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董事会

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(1)董事长
仲安投资股份有限公司法人代表
陈凤龙
master of science, sloan school of management, mit, usa

(2)董事
仲安投资股份有限公司法人代表
辜仲立
mba, leonard n. stern school of business, nyu, usa

(3)董事
chee wee goh
bachelor of science(first-class honours),university of singapore (now national university of singapore), singapore
master of science in engineering, university of wisconsin, usa
diploma in business administration, university of singapore (now national university of singapore), singapore

(4)董事
仲安科技股份有限公司法人代表
黄经伟
mba, leonard n. stern school of business, nyu, usa

(5)董事
仲安科技股份有限公司法人代表
郑秀姿
台湾大学商学研究所(emba)

(6)董事
立诚投资股份有限公司法人代表
陳志揚
政治大学国际事务学院硕士

(7)独立董事
steven jeremy goodman
mba from nanyang technological university, singapore
law degree llb from manchester university, england
passed the solicitors finals examinations from the college of law, law society of england and wales (with honours)
passed the overseas lawyers qualification examination, hong kong law society

(8)独立董事
黄达业
台湾政治大学银行系
台湾大学经济学硕士班/台湾大学政治学硕士
美国西北大学(kellogg)财金博士班
美国纽约大学(nyu stern)硕士/财金博士课程结业
美国罗格斯大学(rutgers)硕士/财金博士
国北京大学新闻传播学院博士候选人
中国清华大学法学院博士班

(9)独立董事
chin fock hong
bachelor of social science, university of singapore (now national university of singapore), singapore.
attended an international tax programme at harvard law school.
1.董事会绩效评估执行报告
一、 评估期间:2018年11月1日至2019年10月31日。
二、 执行评估期间:2019年11月1日至2019年11月18日
三、 评估衡量项目:
本公司内部董事会绩效评估之衡量项目包括下列五大面向:
1. 对公司营运之参与程度。
2. 提升董事会决策品质。
3. 董事会组成与结构。
4. 董事之选任及持续进修。
5. 内部控制。
董事成员自我绩效评估之衡量项目包括下列六大面向:
1. 公司目标与任务之掌握。
2. 董事职责认知。
3. 对公司营运之参与程度。
4. 内部关係经营与沟通。
5. 董事之专业及持续进修。
6. 内部控制。
审计委员会绩效评估之衡量项目包括以下五大面向:
1. 对公司营运之参与程度。
2. 审计委员会职责认知。
3. 提升审计委员会决策品质。
4. 审计委员会组成及成员选任。
5. 内部控制 四、 内部董事会绩效评估执行委员
依据2019年9月19日董事长核决,选任下列委员为2019年内部董事会绩效评估执行委员:
1. 策略长廖执行副总英智;
2. 稽核主管杨副总中强;及
3. 公司治理主管詹资深协理昆晃。
五、 内部董事会整体绩效评估结果
评核面向 得分(满分为5分) 结果
1.对公司营运之参与程度 5 良好
2.提升董事会决策品质 5 良好
3.董事会组成与结构 5 良好
4.董事的选任及持续进修 5 良好
5.内部控制 5 良好
六、 内部董事成员自评结果
如下表,每位董事每个面相均表现良好
评核面向 得分(满分为5分) 结果
1.公司目标与任务之掌握 5 良好
2.董事职责认知 5 良好
3.对公司营运之参与程度 5 良好
4.内部关係经营与沟通 5 良好
5.董事之专业及持续进修 5 良好
6.内部控制修 5 良好
七、 薪资报酬委员会整体绩效评估结果
评核面向 得分(满分为5分) 结果
1.对公司营运之参与程度 5 良好
2.薪资报酬委员会职责认知 5 良好
3.提升薪资报酬委员会决策品质 5 良好
4.薪资报酬委员会组成及成员选任 5 良好
八、 公司治理暨永续经营委员会整体绩效评估结果
评核面向 得分(满分为5分) 结果
1.对公司营运之参与程度 5 良好
2.公司治理暨永续经营委员会职责认知 5 良好
3.提升公司治理暨永续经营委员会决策品质 5 良好
4.公司治理暨永续经营委员会组成及成员选任 5 良好
九、 审计委员会整体绩效评估结果
评核面向 得分(满分为5分) 结果
1.对公司营运之参与程度 5 良好
2.审计委员会职责认知 5 良好
3.提升审计委员会决策品质 5 良好
4.审计委员会组成及成员选任 5 良好
5.内部控制 5 良好
2. 2018年度独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
1. 平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联繫,沟通情形良好。
2. 本公司每季召开之审计委员会与董事会,稽核主管均列席参加,并于审计委员会与董事会时,报告说明稽核业务、稽核结果与追踪情形。
3. 审查半年度及年度财务报告时,签证会计师出席审计委员会,说明查核公司财务报表过程、范围事项及会计准则更新情形,并与独立董事充分互动讨论。签证会计师亦会出席董事会,与所有董事进行说明与沟通。
独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:
日期 会议 沟通重点 沟通情形及结果
2018.03.22 审计委员会 1. 报告2017年度第4季稽核报告。
2. 确认2017年内部控制制度设计及执行之有效性。
1. 无异议。
2. 审议通过。
2018.05.10 审计委员会 报告2018年度第1季稽核报告。 无异议。
2018.08.10 审计委员会 报告2018年度第2季稽核报告。 无异议。
2018.11.09 审计委员会 报告2018年度第3季稽核报告。 无异议。
独立董事与签证会计师沟通情形摘要:
日期 会议 沟通重点 沟通情形及结果
2018.03.22 审计委员会 2017年度之合併财务报表。 签证会计师说明查核方式及结果、ifrs新准则之适用时程及影响等,并就独立董事所提问题进行说明与沟通,审议通过后提报董事会。
2018.08.10 审计委员会 2018年上半年度合併财务报表。 签证会计师就独立董事所提问题进行说明与沟通,审议通过后提报董事会。
2018.12.14 审计委员会 报告2018年年度关键查核事项。 报告2018年年度关键查核事项 经签证会计师就2018年年度关键查核事项之选定理由以及查核方式进行说明,审计委员会无异议。
3. 2019年度独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形:
1. 平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系,沟通情形良好。
2. 本年度共召开9次审计委员会,稽核主管皆列席参加,并于每季召开之审计委员会向独立董事报告说明稽核业务、稽核结果与追踪情形,并充分进行沟通。本公司亦按月提供稽核报告予独立董事。
3. 本公司审计委员会是由全体独立董事组成,会计师每年至少会列席参加审计委员会三次,并于审查年度财务报告时,向独立董事说明查核公司财务报表过程、范围事项及会计准则更新情形,并与独立董事充分互动讨论。会计师亦于审查半年度及年度财务报告时列席董事会备询。
独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:
日期 会议 沟通重点 沟通结果
2019.03.22 审计委员会 1. 报告2018年度第4季稽核报告。
2. 确认2018年内部控制制度设计及执行之有效性。
1. 无异议。
2. 审议通过。
2019.05.10 审计委员会 报告2019年度第1季稽核报告。 无异议。
2019.08.12 审计委员会 报告2019年度第2季稽核报告。 无异议。
2019.11.11 审计委员会 报告2019年度第3季稽核报告。 无异议。
独立董事与签证会计师沟通情形摘要:
日期 会议 沟通重点 沟通结果
2019.03.22 审计委员会 2018年度之合并财务报表。 会计师说明公司经理人、审计委员会与会计师之责任、查核方式及结果、ifrs新准则之适用时程及影响等,并就独立董事所提问题进行说明与沟通,审议通过后提报董事会,并如期公告及申报主管机关。
2019.08.12 审计委员会 2019年上半年度合并财务报表。 审议通过后提报董事会,并如期公告及申报主管机关。
2019.12.13 审计委员会 报告2019年年度关键查核事项。 经会计师就2019年年度关键查核事项之选定理由以及查核方式进行说明,审计委员会无异议。