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公司治理暨永续经营委员会

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●本公司之公司治理暨诚信经营委员会于2016年先后于6月与10月召开二次会议,由本公司各单位针对企业社会责任之相关议题提出报告及讨论,且经委员会决议后执行。

●相关执行成果报告每年定期提报董事会一次。

项次 工作计划项目 说明 进度
1 公司治理及诚信经营内部宣导 诚信经营守则第22条第1项规定:「本公司之董事长、总经理或高阶管理阶层应定期向董事、受雇人及受任人传达诚信之重要性。」 1. 于2016年3月28日进行控股年度重大讯息公告教育训练。
2. 于2016年5月17日进行金融科技法律议题讲座(fintech产业暨法制发展趋势)
3. 于2016年9月7日邀请叶银华教授针对高阶主管进行公司治理及诚信经营相关专题演讲。
2 建立吹哨者制度 公司治理实务守则第28-1条规定:「公司宜设置匿名之吹哨管道,并建立吹哨者保护制度;其受理单位应具有独立性,对吹哨者提供之档案予以加密保护,妥适限制存取权限,并订定内部作业程序及纳入内部控制制度控管。」 已于2016年1月26日完成发文公告本公司「举报人保护作业办法」。
3 本公司及子公司应将诚信经营纳入人力资源政策中,设立明确有效之奖惩及申诉制度 诚信行为作业程序及行为指南第23条第2项规定:「本公司及子公司应将诚信经营纳入人力资源政策中,设立明确有效之奖惩及申诉制度。」 已于2016年2月19日发文公告「中租迪和工作规则」相关内容。
4 增进股东对于公司企业社会责任管理方针之参与 企业社会责任实务守则第5条第2项规定:「股东提出涉及企业社会责任之相关议案时,公司董事会宜审酌列为股东会议案。」 已於2016年股東會通過「股東會議事規則」第9-已于2016年股东会通过「股东会议事规则」第9-1条修正案,规定「股东提出涉及企业社会责任之相关议案时,除有不宜列为股东会议案之正当理由外,董事会宜审酌列为股东会议案,提案之股东不受第9条第2项持股比例之限制。
5 豁免董事、审计委员会或经理人之道德行为准则应遵循之程序 道德行为准则第13条规定:「本公司豁免董事、审计委员会 、监察人或经理人遵循公司之道德行为准则,必须经由董事会决议通过,且即时于公开资讯观测站揭露董事会通过豁免之日期、独立董事之反对或保留意见、豁免适用之期间、豁免适用之原因及豁免适用之准则等资讯,俾利股东评估董事会所为之决议是否适当,以抑制任意或可疑的豁免遵循准则之情形发生,并确保任何豁免遵循准则之情形均有适当的控管机制,以保护公司。」 已提报2015年12月董事会通过修订「董事会议事办法」,增订「豁免董事、审计委员会或经理人遵循公司之道德行为准则」应提本公司董事会讨论一款。
6 本公司及子公司与他人建立商业关系前,应先行评估商业往来对象之合法性、诚信经营政策 诚信行为作业程序及行为指南第17条规定:「本公司及子公司与他人建立商业关系前,应先行评估代理商、供应商、客户或其他商业往来对象之合法性、诚信经营政策,以及是否曾涉有不诚信行为之纪录,以确保其商业经营方式公平、透明且不会要求、提供或收受贿赂。」 1. 已于2016年1月份起全面使用新版制式合约书(租赁、分期、资贷、osf),加入诚信/道德行为约款。
2. 本公司风管组已于2016年1月在现行审查系统新增「合法性及是否有违诚信纪录」栏位,纳入法规所要求之诚信经营评估等政策。
7 制定董事会绩效评估办法 依据控股公司治理实务守则第38条第4项规定:「本公司宜订定董事会绩效评估办法及程序,每年定期就董事会、功能性委员会及个别董事依自我评量、同侪评量、委任外部专业机构或其他适当方式进行绩效评估。」 本公司「董事会绩效评估办法」已于2016年8月9日经董事会决议通过,并于9月23公告。依据此办法,应:(1) 每年对董事会做「内部绩效评估」(包括「内部董事会评估」和「董事成员自评」);(2) 每3年做一次「外部绩效评估」
8 公司治理及诚信经营教育训练 诚信行为作业程序及行为指南第18条规定:「本公司人员于从事商业行为过程中,应向交易对象说明公司诚信经营政策与相关规定,并明确拒绝直接或间接提供、承诺、要求或收受任何形式或名义之不正当利益。」 2016年总计已进行22场,包括:(1) 1场对租迪企画部、人资部、控股营运管理组进行之并购委员会设立及遵循事项宣导;(2) 11场对企销金业审新人训之教育训练;(3) 10场对各微企(台北、桃园、彰化、台中)、全公司襄理级业务人员、合迪(台北、台中营建和重车)、分公司(新竹、彰化、城中)、台公供行之教育训练。
9 捕鱼软件官网建置内外部法律谘询专线及「公司治理暨诚信经营委员会重要决议」专区 1. 依据上市上柜诚信经营守则第25条规定:「上市上柜公司应建立推动诚信经营之量化数据,持续分析评估诚信政策推动成效,于公司网站、年报及公开说明书揭露其诚信经营采行措施、履行情形及前揭量化数据与推动成效,并于公开资讯观测站揭露诚信经营守则之内容。」 相关网页 已于2016年7月建置完成上线。