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公司治理暨永续经营委员会

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●本公司之公司治理暨诚信经营委员会于2017年先后于7月与10月召开二次会议,由本公司各单位针对企业社会责任之相关议题提出报告及讨论,且经委员会决议后执行。

●相关执行成果报告每年定期提报董事会一次。

项次 工作计划项目 说明 进度
1 公司治理及诚信经营内部宣导 邀请叶银华教授进行公司治理及诚信经营相关专题
演讲主题:从最近案例(乐升公开收购毁约、股市炒作、掏空、复兴航空解散等)看董事会运作。
重点对象:高阶主管
2017年9月7日完成。
2 草拟本公司「股东常会受理股东提案审查标准及作业办法」。 公司法于2005年6月修订时于第172之1条赋予公司持有已发行股份总数1%以上股东提案权,并明定提案字数(300为限)、不得列为议案之提案,和对提案股东之通知和说明(为何不列入议案)义务。
为因应日后有股东提案发生时,本公司需有藉以审查提案是否列入股东会议案之原则、根据、标准,以便在决定不列入股东提案时得做为依法必须在股东会提出说明之依据。
2018年1月2日公告并施行此办法。
3 鼓励签署旧版到职员工承诺书员工改签署新版承诺书之相关措施 为加强保护本公司营业秘密、研拟新版职工承诺书,并请本公司员工重新签署新版承诺书。 1. 2018年1月17日公告新版职工承诺书。
2. 2018年2月1日至2月28日进行重新签署职工承诺书作业。
4 进行董事会绩效外部评估 依据「上市柜公司治理实务守则第37条第3项」和本公司「公司治理实务守则第38条」,本公司宜订定董事会绩效评估办法及程序,除每年定期就董事会和个别董事进行自我评估外,尚需委任外部专业机构或其他适当方式进行绩效评估。
因此,本公司2016年制定之「董事会绩效评估办法」第3条第2项规定,董事会除须进行每年之内部绩效评估外,每3年更需委托外部专业独立机构或专家学者团队进行外部绩效评估。
1. 中华公司治理协会于2018年3月初对线上自评问卷和佐证资料完成审阅。
2. 中华公司治理协会于2018年3月9日完成对本公司高层主管(董事长、审计和薪酬委员会主任委员、人资长、财会主管、稽核主管、策略长、法务长)之实地访谈。
3. 收到中华公司治理协会已分别于今年3月31日和4月25日出具之中文和英文评估报告,并提报董事会。
4. 本公司已针对评估报告中建议事项提出回覆,将回覆内容呈报董事长签核并于2017年报和公司网页揭露。