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公司治理暨永续经营委员会

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(1)董事长
陈凤龙
master of science, sloan school of management, mit, usa

(2)独立董事
steven jeremy goodman
mba from nanyang technological university, singapore
law degree llb from manchester university, england
passed the solicitors finals examinations from the college of law, law society of england and wales (with honours)
passed the overseas lawyers qualification examination, hong kong law society

(3)独立董事
chin fock hong
bachelor of social science, university of singapore (now national university of singapore), singapore.
attended an international tax programme at harvard law school.
项次 工作计划项目 说明 进度
1 海外子公司法令遵循 1. 公司于2019年于新加坡及印尼新设子公司。配合新加坡子公司之营运现况,协助建立内控制度,陆续订定取得或处分资产处理程序、衍生性商品交易处理程序、关系人交易管理办法及防制洗钱及打击资恐办法等内部办法,以供相关人员遵循。
2. 公司并依需求协助新增及修订印尼子公司及其他海外子公司现行内部办法。
相关办法业于2019年12月前经董事长核准通过并施行。 
2 订定「中租控股资讯安全政策办法」,并于控股总经理辖下设立资讯安全委员会 为有效推动资讯安全工作,爰订定「中租控股资讯安全政策办法」,并依该办法设置「资讯安全委员会」,负责本公司资讯安全推动及治理、资安风险监督及管理等事项。 1. 董事会于2019年11月决议通过「中租控股资讯安全政策办法」。
2. 「资讯安全委员会」并于2019年11月经董事长核准依「中租控股资讯安全政策办法」设置。  
3 修订董事会绩效评估办法及董事绩效自评问卷  1. 配合外部法令和公司治理评鉴要求,公司于2019年修订董事会绩效评估办法及董事绩效自评问卷,将部分指标改为量化分析题,以利评量董事绩效与薪酬之连结,并增加功能性委员会之内部绩效评估。
2. 依据前述修订办法及问卷进行董事会内部绩效评估(每年进行一次)。  
1. 董事会绩效评估办法及董事绩效自评问卷业于2019年7月经董事会决议通过修正。
2. 2019年度董事绩效自评之评估结果为优良,公司并已将评估结果揭露于公司网页和年报。  
4 修订诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南,以及公司治理实务守则  公司于2019年修订诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南,以及公司治理实务守则,并预计提报2020年股东会。  1. 公司治理实务守则、诚信经营守则,及诚信经营作业程序及行为指南业于2019年3月,提报公司治理暨永续经营委员会,并经董事会决议通过修正。
2. 配合外部法令和公司治理评鉴要求,诚信经营守则于2019年12月提报公司治理暨永续经营委员会,并经董事会决议通过本年度第二次修正。  




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