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[2017/10/27]   中租控股举办高阶主管反洗钱受训课程
中租控股今日邀请台湾首位国际公认反洗钱师(certificate of anti-money laundry specialist, cams)庆启人,为逾50名高阶主管,举办洗钱防制讲习,以积极响应政府扩大反洗钱范围,增纳融资性租赁公司的新制推行。 去年底,洗钱防制法第5条修正案通过,将办理融资性租赁业务事业,纳入防制洗钱的申报对象,相关施行细则预计于今年底上路,为此,中租迪和总经理侯明钦26日召集北、中、南的高阶主管,举办「租赁业疑似洗钱态样」训练讲座。   洗钱防制享有盛名的前高等法院检察署检察官庆启人,分享多年打击犯罪的经验,从法规、趋势到实际案例,拆解洗钱行为的可能态样、适用范围,观察海内外洗钱案件,分析不同渠道的前置犯罪,以强化客户审查机制,保存交易纪录等防制措施,她也强调,防范之道首要提升企业对风险的敏感度与员工的自律行为。  中租控股为有效落实防制洗钱,从法制面到执行面,检视公司各环节以符合法令规定,强化系统以提升洗钱监控的完整性,并全面推动洗钱防制教育训练,透过人才执行防制措施、落实内部控制,确保每名主管、专责人员了解工作职责与避免触法,以共同防范犯罪。 图说:左起中租控股稽核组副总经理杨中强、中租迪和总经理侯明钦、拉斐尔反洗钱咨询顾问公司创办人庆启人、中租控股法务长沈士人